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Améliorez vos processus de Due Diligence, Sapin 2 et Know Your Customer

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SIMPLICITÉ

Facilitez vos process liés à la conformité

Obtenez facilement les informations (vérifiées et validées par nos équipes) vous permettant d’identifier vos tiers afin de compléter vos Due Dilligence en toute sécurité

  • Identifiez les bénéficiaires effectifs, PPE et sanctions

  • Des informations d’identification de l’entreprise fiables

  • Identifier les dirigeants et les liens inter-entreprises

  • Identifier facilement les bénéficiaires effectifs chez vos tiers

  • Obtenir les pièces officielles pour intégration dans votre GED

  • Surveiller toutes modifications sur les liens

  • Effectuer un screening sur la liste des personnes politiquement exposées et des sanctions grâce à notre partenaire

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LA SOLUTION EN BREF

Améliorez votre connaissance de vos partenaires 

 

Grâce à notre partenaire, effectuez un dépistafe de vos BE sur les listes de personnes politiquement exposées sur la liste des sanctions.

Obtenez les bonnes informations d'identification

En accédant à l’intégralité des données vérifiées de plus de 10 millions de sociétés françaises

Identifiez les bénéficiaires effectifs et BE

Identifiez rapidement chez vos tiers les personnes physiques qui détiennent plus de 25% des parts

Respectez les réglementations LCB-FT et la loi Sapin 2

Facilitez votre lutte contre la corruption des entreprises

Améliorez votre Due Diligence

Contrôlez les informations pertinentes sur vos futurs partenaires commerciaux

Surveillez et archivez

Mettre en surveillance les liens financiers et les BE de vos tiers. Archiver les pièces-officielles dans votre GED

conformité
SECURITE

Assurez la gestion des règlementations Sapin 2/KYC et LCB-FT

Identifiez facilement les liens financiers et les BE chez vos partenaires commerciaux. Respectez les différentes règlementations. 

Identifiez vos partenaires

POUR OPTIMISER VOTRE CONNAISSANCE

  • Personnes physiques (parcours des dirigeants et de leurs mandats)

  • Personnes morales (évaluation de la société et du groupe)

  • Actionnaires, filiales et bénéficiaires effectifs

Evaluez vos futurs partenaires

POUR LIMITER LES RISQUES

  • Intégrité et réputation

  • Score de compliance et scoring personnalisé

  • Points de vigilance

  • Indicateurs financiers

  • Mises à jour et alertes

  • Rapport et archivage des évaluations

Pourquoi Scores&Decisions est le bon choix ?

Expérience

Une équipe  d’experts financiers maîtrisant les dernières technologies de la data depuis de nombreuses années

Exhaustivité

Une analyse financière complète avec des indicateurs de solvabilité sur plus de 10 millions de sociétés françaises

Pertinence

Les bonnes informations afin de prendre les bonnes décisions et ainsi maîtriser le risque financier de votre entreprise

Fiabilité

Des données issues de sources publiques et privées (Insee, Bodacc, Inpi, JAL, bilans privées) et mises à jour quotidiennement

Ils nous font confiance

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