Améliorez vos processus de Due Diligence, Sapin 2 et la connaissance client
Obtenez facilement les informations (vérifiées et validées par nos équipes) vous permettant d’identifier vos tiers afin de compléter vos Due Dilligence en toute sécurité
Identifiez les bénéficiaires effectifs, PPE et sanctions
Des informations d’identification de l’entreprise fiables
Identifier les dirigeants et les liens inter-entreprises
Identifier facilement les bénéficiaires effectifs chez vos tiers
Obtenir les pièces officielles pour intégration dans votre GED
Surveiller toutes modifications sur les liens
Effectuer un screening sur la liste des personnes politiquement exposées et des sanctions grâce à notre partenaire
Grâce à notre partenaire, effectuez un dépistafe de vos BE sur les listes de personnes politiquement exposées sur la liste des sanctions.
En accédant à l’intégralité des données vérifiées de plus de 10 millions de sociétés françaises
Identifiez rapidement chez vos tiers les personnes physiques qui détiennent plus de 25% des parts
Facilitez votre lutte contre la corruption des entreprises
Contrôlez les informations pertinentes sur vos futurs partenaires commerciaux
Mettre en surveillance les liens financiers et les BE de vos tiers. Archiver les pièces-officielles dans votre GED
Identifiez facilement les liens financiers et les BE chez vos partenaires commerciaux. Respectez les différentes règlementations.
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